«Συνήγορος υπεράσπισης σε ορισμένες από τις σημαντικότερες ποινικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος»

Το 2018 επέστρεψα στην Ελλάδα μετά από την ολοκλήρωση των διδακτορικών μου σπουδών στην Γερμανία και εντάχθηκα στην Δικηγορική Εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ». Από τους πρώτους μόλις μήνες συμμετείχα ως συνήγορος υπεράσπισης σε ορισμένες από τις σημαντικότερες ποινικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών, εκπροσωπώντας κατά κύριο λόγο ανώτατα στελέχη ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών. Τον Ιούνιο του 2023 προήχθην σε Partner της Δικηγορικής Εταιρείας. Ενόψει του ότι πολλές από τις εταιρικές ποινικές υποθέσεις που χειρίστηκα είχαν προκύψει από την αποτυχία ή την ανεπάρκεια των συστημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης των οικείων επιχειρήσεων, διέγνωσα ότι υπήρχε ανάγκη παροχής εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, ιδίως σε ζητήματα συμμόρφωσης με την νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML Compliance), των εγκλημάτων δωροδοκίας (Anti-Bribery Compliance), των φορολογικών παραβάσεων (Tax Compliance), καθώς και της εργατικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία δεν θα περιορίζεται στην απλή παράθεση των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων, αλλά θα διακρίνεται από την παροχή εξειδικευμένης γνώσης για την διαμόρφωση βέλτιστων και ρεαλιστικών πρακτικών με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πράξη. Στο πλαίσιο αυτό από το έτος 2021 επιμελούμαι, από κοινού με τον Διαχειριστή-Εταίρο και ιδρυτή της Δικηγορικής Εταιρείας, Ηλία Αναγνωστόπουλο, την διοργάνωση επιμορφωτικών, κυρίως in-house, σεμιναρίων σε πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα, με θέμα επίκαιρα ζητήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Παράλληλα με την άσκηση ενεργούς και συμβουλευτικής ποινικής δικηγορίας, από τον Ιούλιο του 2022 έως και σήμερα είμαι εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος στην Παγκρήτια Τράπεζα για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (AML/CFT, Fraud & Corruption, Sanctions κτλ.). Στο πλαίσιο αυτό από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Ιούλιο του 2024 συμμετείχα ενεργά στα ιδιαίτερα σύνθετα και απαιτητικά έργα της απόκτησης των εργασιών του υποκαταστήματος της HSBC Continental Europe στην Ελλάδα από την Παγκρήτια Τράπεζα και της μετέπειτα συγχώνευσής της με την Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχοντας νομικές συμβουλές και γνωμοδοτώντας για σύνθετα νομικά ζητήματα που ανέκυπταν σε σχέση με την συμμόρφωση της Τράπεζας με σειρά νομοθετικών διατάξεων. Περαιτέρω, συμμετείχα στην διαδικασία αναθεώρησης και επικαιροποίησης επιμέρους Πολιτικών και Διαδικασιών της Τράπεζας, με σκοπό την περαιτέρω μείωση της έκθεσής της σε κινδύνους ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Τσακάλης είναι Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ». Έχει παραστεί ως συνήγορος υπεράσπισης σε σημαντικές ποινικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και εταιρικής ποινικής ευθύνης, εκπροσωπώντας κυρίως στελέχη εταιρειών. Είναι αριστούχος Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου, με βραβευμένη διδακτορική διατριβή στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Κατέχει πιστοποίηση στην Κανονιστική Συμμόρφωση από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει συμμετάσχει σε εσωτερικές έρευνες για λογαριασμό μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Από τον Ιούλιο του 2022 είναι ειδικός Νομικός Σύμβουλος στην Παγκρήτια Τράπεζα για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Από το 2011 έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό επιστημονικών μελετών, μεταξύ άλλων και για ζητήματα Compliance.